Uma operação conjunta do Ministério Público e da Polícia Federal interditou nesta quarta-feira (5) quase 50 postos de combustíveis nos estados do Piauí, Maranhão e Tocantins. As empresas são investigadas por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro que teria ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC).
Segundo as investigações, os estabelecimentos faziam parte de uma estrutura criada para movimentar recursos obtidos com o tráfico de drogas, além de ocultar patrimônio de líderes da facção. A estimativa inicial é de que dezenas de milhões de reais tenham circulado em contas de empresas de fachada desde 2021.
Esquema de lavagem e movimentação financeira
De acordo com os promotores responsáveis, os postos eram usados para dar aparência legal a valores ilícitos. Parte dos lucros era registrada como venda de combustíveis, mas os depósitos vinham de contas ligadas a outros ramos de atividade, como transportes e construção civil, também controlados por integrantes do grupo.
As investigações apontam que a rede de lavagem funcionava de forma articulada, com a criação de empresas em nome de “laranjas” e uso de notas fiscais frias. Em muitos casos, os mesmos fornecedores e funcionários apareciam em diferentes CNPJs, o que facilitava a ocultação de recursos.
As forças de segurança também investigam a relação entre os donos de alguns estabelecimentos e pessoas presas em operações anteriores contra o PCC. Há indícios de que os recursos lavados eram utilizados na compra de armas e veículos, além do financiamento de ações criminosas.
Mandados e bloqueio de bens
A operação cumpriu mandados de busca e apreensão em dezenas de endereços nos três estados, incluindo sedes de distribuidoras de combustíveis, escritórios contábeis e residências de empresários. A Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de bens como caminhões, automóveis e imóveis.
O Ministério Público informou que todos os postos interditados ficarão fechados até a conclusão da perícia e da análise financeira das movimentações. Em nota, a PF afirmou que o objetivo é desarticular “um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro ligados ao crime organizado no Norte e Nordeste”.
Impacto regional e próximos passos
Os estados do Piauí, Maranhão e Tocantins têm sido identificados como rotas logísticas importantes para o transporte de combustíveis e mercadorias ilegais. Por isso, as autoridades destacam que o fechamento dos postos representa um golpe relevante contra a estrutura financeira da facção.
As investigações continuam em sigilo, e novas fases da operação devem ocorrer nas próximas semanas. O Ministério Público afirmou que mais empresários e contadores podem ser indiciados.