O Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo afirma que fintechs instaladas na regi\u00e3o da Avenida Brigadeiro Faria Lima continuaram sendo usadas para ocultar dinheiro do crime organizado mesmo ap\u00f3s opera\u00e7\u00f5es anteriores contra o esquema. Segundo os investigadores, movimenta\u00e7\u00f5es suspeitas j\u00e1 chegam a quase R$ 26 bilh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n
A nova etapa da investiga\u00e7\u00e3o, batizada de \u201cOpera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto\u201d, foi deflagrada nesta quinta-feira (28) pelo Gaeco e pela Receita Federal. A a\u00e7\u00e3o \u00e9 um desdobramento da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, realizada em 2025, que apontou liga\u00e7\u00f5es entre o setor de combust\u00edveis, empresas financeiras digitais e integrantes do Primeiro Comando da Capital.<\/p>\n\n\n\n
De acordo com o MP, o grupo n\u00e3o apenas manteve as atividades ilegais ap\u00f3s as primeiras investiga\u00e7\u00f5es, como tamb\u00e9m ampliou o esquema. Os promotores afirmam que houve crescimento no desvio de solventes petroqu\u00edmicos usados para adulterar combust\u00edveis, al\u00e9m da cria\u00e7\u00e3o de novas empresas de fachada para esconder recursos il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n
A opera\u00e7\u00e3o desta quinta-feira cumpriu 59 mandados de busca e apreens\u00e3o em cinco estados: S\u00e3o Paulo, Paran\u00e1, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Os principais alvos s\u00e3o empres\u00e1rios, operadores log\u00edsticos e suspeitos de atuar como \u201claranjas\u201d do esquema.<\/p>\n\n\n\n
Segundo a investiga\u00e7\u00e3o, fintechs e plataformas de pagamento atuavam como verdadeiros \u201cdutos financeiros\u201d para lavar dinheiro. O mecanismo central envolvia o uso das chamadas \u201ccontas-bols\u00e3o\u201d, sistema em que valores de diversos clientes s\u00e3o concentrados em uma \u00fanica conta registrada em nome da fintech.<\/p>\n\n\n\n
Na pr\u00e1tica, isso dificultava o rastreamento do dinheiro por \u00f3rg\u00e3os como Banco Central e Coaf. O MP afirma que as informa\u00e7\u00f5es sobre os verdadeiros donos dos recursos ficavam escondidas apenas nos sistemas internos das empresas.<\/p>\n\n\n\n
Com autoriza\u00e7\u00e3o judicial para acessar as chamadas \u201ccontas gr\u00e1ficas\u201d, os investigadores conseguiram mapear origem, destino e benefici\u00e1rios das transa\u00e7\u00f5es. Segundo os promotores, o modelo criava uma esp\u00e9cie de \u201cponto cego\u201d para os mecanismos de combate \u00e0 lavagem de dinheiro.<\/p>\n\n\n\n
Entre as empresas citadas na investiga\u00e7\u00e3o est\u00e3o BK Bank, Ceopag, Sispay, Vpay, Yaw e Smart Solutions Group. Apenas uma das fintechs investigadas teria movimentado mais de R$ 1,2 bilh\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
Os relat\u00f3rios de intelig\u00eancia financeira tamb\u00e9m apontam conex\u00f5es indiretas com integrantes ligados ao PCC e empresas j\u00e1 investigadas em outras opera\u00e7\u00f5es contra organiza\u00e7\u00f5es criminosas.<\/p>\n\n\n\n
Outro bra\u00e7o da opera\u00e7\u00e3o mira a chamada \u201cm\u00e1fia do nafta\u201d, esquema que utilizava solventes petroqu\u00edmicos importados \u2014 com tributa\u00e7\u00e3o mais baixa \u2014 para produzir combust\u00edvel adulterado vendido ilegalmente como gasolina.<\/p>\n\n\n\n
Segundo o MP, empresas emitiam milhares de notas fiscais falsas para encobrir o trajeto do produto. Na realidade, o material era desviado diretamente para distribuidoras e misturado \u00e0 gasolina antes da revenda aos consumidores.<\/p>\n\n\n\n
As investiga\u00e7\u00f5es indicam o desvio de mais de 135 milh\u00f5es de litros de nafta em pouco mais de dois anos. O preju\u00edzo estimado com sonega\u00e7\u00e3o fiscal supera R$ 200 milh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n
Os promotores afirmam ainda que fundos de investimentos eram usados como etapa final do processo de lavagem de dinheiro. Esses fundos, segundo a investiga\u00e7\u00e3o, serviam para dar apar\u00eancia legal aos pagamentos ligados ao esquema de adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis.<\/p>\n\n\n\n
At\u00e9 o momento, parte das defesas dos investigados n\u00e3o havia sido localizada. Os nomes de Mohamad Hussein Mourad, conhecido como \u201cPrimo\u201d, e Roberto Augusto Leme da Silva, o \u201cBeto Louco\u201d, aparecem como lideran\u00e7as do esquema. Ambos seguem foragidos desde 2025.<\/p>\n\n\n\n
A opera\u00e7\u00e3o refor\u00e7a a preocupa\u00e7\u00e3o das autoridades com a infiltra\u00e7\u00e3o do crime organizado em setores estrat\u00e9gicos da economia brasileira, especialmente no mercado financeiro digital e no setor de combust\u00edveis.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"