A Pol\u00edcia Federal (PF) deflagrou, na manh\u00e3 desta quarta-feira (25), a Opera\u00e7\u00e3o Fallax. O alvo principal \u00e9 Rafael de Gois, s\u00f3cio-fundador e CEO do Grupo Fictor \u2014 empresa que tentou comprar o Banco Master, de Daniel Vorcaro. Al\u00e9m disso, o ex-s\u00f3cio Luiz Rubini tamb\u00e9m \u00e9 alvo de mandado em S\u00e3o Paulo.<\/p>\n\n\n\n
A opera\u00e7\u00e3o acontece simultaneamente em tr\u00eas estados. Ao todo, a PF cumpre 43 mandados de busca e apreens\u00e3o e 21 mandados de pris\u00e3o preventiva. At\u00e9 as 8h20, pelo menos 13 pessoas j\u00e1 haviam sido presas. Entre os detidos, h\u00e1 dois gerentes da Caixa Econ\u00f4mica Federal.<\/p>\n\n\n\n
Segundo a PF, as investiga\u00e7\u00f5es come\u00e7aram em 2024. O grupo suspeito cooptava funcion\u00e1rios de institui\u00e7\u00f5es financeiras para inserir dados falsos nos sistemas banc\u00e1rios. Por conseguinte, saques e transfer\u00eancias indevidas eram realizados sem controle. Em seguida, os valores eram convertidos em bens de luxo e criptoativos para dificultar o rastreamento.<\/p>\n\n\n\n
O esquema movimentou mais de R$ 500 milh\u00f5es. Al\u00e9m do Grupo Fictor, o Comando Vermelho tamb\u00e9m usava a mesma estrutura de lavagem de dinheiro. Por essa raz\u00e3o, ambos s\u00e3o alvos da opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
A Justi\u00e7a determinou o bloqueio de bens at\u00e9 o limite de R$ 47 milh\u00f5es. Outrossim, autorizou a quebra de sigilo banc\u00e1rio e fiscal de 33 pessoas f\u00edsicas e 172 pessoas jur\u00eddicas. As penas somadas podem ultrapassar 50 anos de reclus\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
A defesa de Rafael afirmou que apenas o celular do executivo foi apreendido e que prestar\u00e1 esclarecimentos \u00e0s autoridades. J\u00e1 a defesa de Rubini informou que n\u00e3o teve conhecimento pr\u00e9vio do processo.<\/p>\n\n\n\n
Anteriormente, em novembro do ano passado, o Fictor havia anunciado a compra do Banco Master com aporte de R$ 3 bilh\u00f5es. Contudo, horas depois, o Banco Central decretou a liquida\u00e7\u00e3o extrajudicial do banco de Vorcaro. Por consequ\u00eancia, o Fictor enfrentou uma crise reputacional, resgates de cerca de R$ 2 bilh\u00f5es e pediu recupera\u00e7\u00e3o judicial.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"