Um relat\u00f3rio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras identificou duas opera\u00e7\u00f5es financeiras que somam quase R$ 43 milh\u00f5es envolvendo o escrit\u00f3rio de advocacia ligado ao governador Ibaneis Rocha e um fundo de investimentos sob suspeita.<\/p>\n\n\n\n
As transa\u00e7\u00f5es ocorreram em novembro de 2023 e envolvem um fundo administrado pela Reag Investimentos, empresa investigada por poss\u00edvel participa\u00e7\u00e3o em esquemas financeiros irregulares ligados ao Banco Master.<\/p>\n\n\n\n
Os valores identificados s\u00e3o de R$ 32,5 milh\u00f5es e R$ 10,3 milh\u00f5es, conforme documentos do Relat\u00f3rio de Intelig\u00eancia Financeira (RIF).<\/p>\n\n\n\n
Segundo as apura\u00e7\u00f5es, os repasses ocorreram antes da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero e da liquida\u00e7\u00e3o de institui\u00e7\u00f5es financeiras envolvidas nas investiga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n
A Reag entrou na mira de autoridades por suspeitas de estruturar fundos usados para movimenta\u00e7\u00f5es consideradas at\u00edpicas, com ind\u00edcios de fraude e lavagem de dinheiro.<\/p>\n\n\n\n
Al\u00e9m disso, a empresa tamb\u00e9m \u00e9 investigada em outra opera\u00e7\u00e3o que apura poss\u00edvel uso de fundos para oculta\u00e7\u00e3o de recursos ligados ao crime organizado.<\/p>\n\n\n\n
Outro ponto relevante \u00e9 a liga\u00e7\u00e3o indireta com o Banco de Bras\u00edlia, que chegou a injetar R$ 16,7 bilh\u00f5es no Banco Master em uma tentativa de aquisi\u00e7\u00e3o posteriormente barrada pelo Banco Central.<\/p>\n\n\n\n
Diante das revela\u00e7\u00f5es, parlamentares da oposi\u00e7\u00e3o no Distrito Federal acionaram o Minist\u00e9rio P\u00fablico pedindo investiga\u00e7\u00e3o contra Ibaneis Rocha.O deputado distrital F\u00e1bio Felix solicitou apura\u00e7\u00e3o por poss\u00edvel improbidade administrativa e tamb\u00e9m o bloqueio de bens do governador.<\/p>\n\n\n\n
Segundo o parlamentar, h\u00e1 ind\u00edcios de enriquecimento il\u00edcito, dano ao er\u00e1rio e poss\u00edvel uso de informa\u00e7\u00e3o privilegiada.<\/p>\n\n\n\n
A defesa de Ibaneis afirma que ele n\u00e3o participa do escrit\u00f3rio de advocacia desde 2018, quando assumiu o governo do DF.<\/p>\n\n\n\n
Segundo a nota, o governador n\u00e3o teve envolvimento nas negocia\u00e7\u00f5es citadas. O pr\u00f3prio escrit\u00f3rio declarou que recebeu apenas cerca de R$ 4 milh\u00f5es de um contrato maior, que previa a cess\u00e3o de honor\u00e1rios advocat\u00edcios a um fundo.<\/p>\n\n\n\n
A Reag e o BRB informaram que n\u00e3o ir\u00e3o se manifestar sobre o caso.<\/p>\n\n\n\n
O epis\u00f3dio amplia a press\u00e3o pol\u00edtica sobre o governo do Distrito Federal, especialmente em meio \u00e0s investiga\u00e7\u00f5es envolvendo o sistema financeiro e a tentativa frustrada de aquisi\u00e7\u00e3o do Banco Master.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"